IQ Money’e TMSF Kayyumu: 155 Milyarlık Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

IQ Money’e TMSF Kayyumu: 155 Milyar TL’lik Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), usulsüz para transferleri yaptığı belirlenen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atadı. Şirket üzerinden 155 milyar TL’ye ulaşan şüpheli işlem hacmi tespit edilirken, operasyon kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışındaki firari yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.

155 Milyar TL’lik Şüpheli Para Trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada MASAK raporları kritik rol oynadı.
Buna göre:

Toplam 155 milyar TL’lik alışılmadık işlemler,

“Bet, bahis, kumar, oyun, dolandırıcı” açıklamalarıyla yüzlerce transfer,

Yüksek tekrar sıklığıyla yapılan para hareketleri,

78 milyar TL’nin suç geliri olduğuna dair şüphe,

şirketi soruşturmanın odağına yerleştirdi.

Faaliyet İzni İptaline Rağmen İşlemler Sürmüş

Merkez Bankası’nın 22 Kasım 2023’te faaliyet iznini iptal etmesine rağmen şirketin para transferi ve ödeme hizmetlerine devam ettiği ortaya çıktı.

Tespit edilen usulsüzlükler:

Şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden işlem yapılması,

Denetim sürecinin belge saklama yoluyla engellenmesi,

POS sözleşmelerinde usulsüzlük,

Risk kontrol süreçlerinin bilinçli şekilde devre dışı bırakılması.

28 Gözaltı, Tüm Dijital Kayıtlara El Konuldu

Operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 26’sı yakalandı.
Şirket merkezinde yapılan aramalarda:

Dijital altyapı,

Finansal kayıtlar,

Taşınır ve taşınmaz varlıklar,

Şirket ortaklık payları

devlet kontrolüne alındı.

TMSF Kayyumu Göreve Başladı

Hakimlik kararıyla IQ Money’nin yönetimine TMSF kayyumu atandı. Soruşturmanın, kara para aklama ve yasa dışı bahis kapsamında çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.